Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 211

Khall 21.11.2022 § 211  

138/02.02.00/2022  

Valmistelija Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 12.10.2022 §:t 52-53

 Toiminta- ja taloussuunnitelma suunnitelma 2023-2025 (§ 52) Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä. Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien menokehyksestä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy kuntayhtymän vuosikello, jossa on esitetty ensi vuodelle eri ajankohtiin sovitut ja suunnitellut toimet. Itä-Lapin kuntayhtymän toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittämistyö sekä kansainvälinen yhteistyö.

 Kuntayhtymä vaikuttaa laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun sekä tekee edunvalvontaa, joka vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja parantaa saavutettavuutta.

 Edunvalvonnan kärkiä ovat mm. saavutettavuuden parantaminen, Itäisen Suomen rahoituksen saaminen alueelle, tuulivoiman mahdollistaminen, edunvalvonta liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen, luontomatkailuinfran kehittäminen sekä "Norjan mallin" etenkin opintolainahyvityksen kokeiluun osallistuminen ja kaksoiskuntalaisuuden edistäminen.

 Itä-Lapin kuntayhtymä valmistelee yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa keväälle 2023 HEHKU-tapahtuman Suomulle. HEHKUn tavoitteena on tukea mikro- ja pk-yritysten kasvua vahvistamalla perinteisten ja uusien toimialojen toimintamahdollisuuksia.

 Vuonna 2023 on käynnissä UITTO-hanke ja EIP- Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin hanke. Hankehakemukset on jätetty SUBpyöräilyhankkeesta ja Perinneruoka II hankkeesta. Suunnitteilla on mm. Moottorikelkkailuhanke.

 Yhteistyötä muiden Lapin seutukuntien kanssa vahvistetaan seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmän kautta. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään ja uusia kumppaneita haetaan.

 Kuntayhtymän johtajan esitys:

 Yhtymähallitus keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöstä ja tekee tarvittaessa muutoksia.

1)      Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 (liite 1).

2)      Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille 2023-2025.

 Päätös:

1)      Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 alla esitetyllä korjauksella ja merkitsi sen pöytäkirjan liitteksi 1.

Kohtaan 5 Alueellinen kehitystyö kappaleeseen 4 korjattiin HYTE-työ HYTETU-työksi.

2)      Hyväksyttiin.

 Talousarvio 2023 (§ 53)

Kuntayhtymän kokonaistalousarviositys (707 890 euroa) koostuu hallinnon, kehittämistoiminnan sekä HEHKU -tapahtuman järjestämisen osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio nousee edelliseen toimintavuoteen verrattuna 15,2 % ollen 388 690 €.

Eri rahoitusohjelmilla on käynnistymässä uuden ohjelmakauden rahoitushaut. Toimintavuonna kuntayhtymä valmistelee ja hakee elinvoimaohjelmaa tukevia hankkeita rahoitushakuihin yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Kehittämistoimintaan on budjetoitu vuonna 2023 jatkuvat, jo rahoitetut hankkeet sekä valmistelussa olevat hankkeet:

1) Itä-Lapin ja Sodankylän uittoperinne tutuksi, budjetoitu 12 kk, hankkeella ei ole omarahoitusta

2) Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin (ky partnerina, päähakija Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä), budjetoitu 4 kk, omarahoitus 3830 €

3) Perinneruokahanke II, budjetoitu 12 kk, hankkeelle haettu 100 % rahoitusta

4) Sustainable Arctic and Peripheral Biking Tourism, budjetoitu 4 kk, omarahoitus 4724 €

5) Moottorikelkkailuhanke, budjetoitu 4 kk, omarahoitus 4434 €

Kehittämistoiminnan talousarvio vuonna 2023 on yhteensä 297 218 €. Laskua edelliseen vuoteen on reilu 205 000 €.

HEHKU-tapahtuman osatalousarvio on budjetoitu yhtymähallituksen (39 §, kokouspäivämäärä 2.9.2022) päätöksen mukaan. Tapahtuman järjestämiskustannuksille on talousarviossa budjetoitu yhteensä 22 000 €, josta 12 000 € laskutetaan kunnilta normaalin maksuosuusprosentin mukaan ja loput 10 000 € laskutetaan Kemijärveltä, joka toimii vuonna 2023 tapahtuman isäntäkuntana.

Liitteenä 2 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2023 alustava talousarvioesitys ja liitteenä 3 on kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvio.

Jäsenkuntien laskutettava maksuosuus hallinnon kustannuksiin on 378 090 €. Nousua edellisestä vuodesta on 51 260 €.

 Maksuosuusprosentit on laskettu vuoden 2019 verotietojen mukaan.

Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuuden kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2023.

Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2023 alla esitetyn uuden taulukon mukaisesti

Jäsenkunta  %-osuus   Summa €

Kemijärvi  49,01   185 302

Salla   19,79   74 824

Savukoski  7,40   27 979

Pelkosenniemi  6,38  24 122

Posio   17,42   65 863

Yhteensä  100,00   378 090

Kuntayhtymän johtajan esitys:

1)      Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2023 talousarvioesityksen (liitteet 2 ja 3).

2)      Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2023 yllä esitetyn taulukon mukaisesti.

3)      Yhtymähallitus esittää Kemijärven kaupungille 10.000 euron määrärahan varaamista vuodelle HEHKU -tapahtuman järjestämiskustannuksia varten.

Päätös:

1)      Yhtymähallitus päätti muuttaa hallinnon talousarvioesitystä siten, että henkilöstökustannuksiin lisätään 10.000 euroa sekä palvelujen ostoihin asiantuntijapalveluiden osalta lisätään 10.000 euroa, jotka käytetään täsmä kehittämistehtäviin/hankkeiden valmisteluun. Tämän johdosta kuntayhtymän hallinnon budjettia ja jäsenkuntien maksuosuutta nostettiin 20.000 euroa. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen muutoin.

2)      Muutoksen jälkeen yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2023 hallinnon talousarvioesityksen (398 090 €) ja kokonaistalousarvioesityksen (727 908 €), jotka ovat pöytäkirjan liitteinä 2 ja 3.

3)      Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2023 alla esitetyn uuden taulukon mukaisesti.

Jäsenkunta  %-osuus   Summa €

Kemijärvi  49,01   195 104

Salla   19,79   78 782

Savukoski  7,40   29 459 Pelkosenniemi               6,38                            25 398

Posio   17,42   69 347

Yhteensä  100,00   398 090

4)      Yhtymähallitus esittää Kemijärven kaupungille 10 000 euron määrärahan varaamista vuodelle 2023 HEHKU-tapahtuman järjestämiskustannuksia varten.

Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja on esitellyt kuntayhtymän toimintaa, tavoitteita ja talousarvioesitystä valtuuston 31.10.2022 kokouksen alussa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2023-2025 sekä talousarvion vuodelle 2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu Valtuuston esityslistalle