Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 210

Teknltk 25.10.2022 § 54 

Valmistelija Tekninen johtaja Jarmo Ahtinen

Kunnanhallitus on antanut ohjeistusta ensi vuoden 2023 talousarvion laatimiseen. Samalla laaditaan myös kahden seuraavan vuoden 2024-2025 taloussuunnitelma. Käyttötalousosassa asetetaan palveluille ja hallinnolle tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Varsinaisen henkilöstön palkkakulut lasketaan elokuun 2022 palkkojen mukaan. Palkkoihin huomioidaan arvioitu 2 % korotus. Sijaisten palkat arvioidaan erikseen ja ne perustellaan tekstiosan yhteydessä. Määrärahat tarvikkeiden ja palveluiden ostoon eivät saa ylittää vuoden 2022 talousarvion loppusummaa.

Sisäisten vuokrien käyttööotto eri hallintokuntien tarvitsemien toimitilojen käytössä on käytössä nyt toista vuotta. Sisäiset erät sisällytetään lautakuntien talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon. Näitä ovat sisäiset vuokrat, ateria-, siivous- ja kiinteistöpalvelut, palkka-, talous-, ict- ja hallintomenot. Sisäisistä vuokrista on laskettava kiinteistökohtaiset vuokrat käypien kustannusten mukaisesti sisältäen leasing-maksut ja mahdolliset pääomakulut. Sisäisiin vuokriin ja palveluihin ei saa sisällyttää katetta.Siksi sisäisen vuokran joulukuun erä on tasaus lasku, jossa korjataan lopulliseen määrään vuoden muiden vuokran erien alitus tai ylitys.

Teknisen lautakunnan talousarvioon vaikuttavia tekijöitä:

-          teknisen johtajan siirtyminen eläkkeelle, kolme kuukautta perhedyttämisaikaa, palkkakustannukset

-          lämmön ja sähkön kustannukset kohonneet, mm Saukoti A ja C, osa vuokra-asunnoista               -

-          kaavatiet: puhdistuspalveluiden kustannukset kohonneet

-          yksityistiet; Tenniöjoen sillan rakennushankkeen suunnittelun tilanne

-          puhdistuspalveluiden kustannukset kohonneet

-          vesihuoltolaitoksella uuden jätevedenpudistamon rakentamisen vaikutukset jäteveden maksutaksoihin

-          leasing-vuokrauksen kustannukset sisältyvät käyttötalouden kuluina koululle ja jätevedenpuhdistamolle.

Investoinneissa vuodelle 2023 varataan rahoitusta

-          kirjasto-liikuntasalin peruskorjauksen toteuttamiseen

-          koulun pallokentän ja aktiivipihan valmiiksi rakentamiseen

-          Miekkakoskenharjun vedenottamon peruskorjauksen suunnitteluun

-          Saukodin 10 paikkaisen uuden asuntoyksikön suunnitteluun.

Liikuntasalin osuuteen peruskorjauksesta saadaan opetusministeriöltä 30% avustusta liikuntapaikkojen rakentamisesta.

Suunnitelmavuosille 2024-2025 varataan rahoitusta Saukodin uuden asuntoyksikön rakentamiseen ja Miekkakoskenharjun vedenottamon peruskorjaustyöhön.

Esittelijä Tekninen johtaja Jarmo Ahtinen

Päätösehdotus Lautakunta esittää liitteen mukaisen teknisen lautakunnan talousarvion 2023 ehdotuksen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Tekninen johtaja kertoi teknisen lautakunnan talousarvion laatimisen perusteista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Investointeihin on 25.10.2022 opetusministeriön kirjasto-liikuntasalin perusparannusrahoituksen tarkastuskäynnin jälkeen ilmennyt muutostarvetta. Perjantaihin 4.11.2022 on annettava kirjasto-liikuntasalin peruskorjauksesta tarkennettu kustannusarvio pilkottuna rakennusosa kohtaisiin osiin. Insinööritoimisto Airaksiselta pyydetään heti asiaan selvitys.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvioesityksen 2022 ehdotuksen mukaan. Lautakunta antaa tekniselle toimistolle luvan tehdä tarvittavia teknisiä korjauksia mm. henkilösivukulut, henkilöstömuutokset ja tarkentuneet kulut.
Investointeihin odotetaan kirjasto-liikuntasalin peruskorjaukseen vaadittuja lisäselvityksiä. Muut investointihankkeet ovat teknisen lautakunnan mukaan esityksen mukaisia.

Jakelu 

Khall 21.11.2022 § 210  

90/02.02.00/2022  

Esittelijä Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanteen.
Tekninen toimi täydentää talousarvioesitystään hallituksen kokouksessa tulevien muutosesitysten sekä taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 osalta.

Päätös Tekninen johtaja esitteli teknisen lautakunnan talousarvioehdotusta ja esitykseen tehtäviä täydennyksiä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu