Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 183

Khall 03.10.2022 § 183  

20/02.02.02/2022  

Valmistelija Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky hallitus 26.9.2022 § 127

 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 piti sisällään vuodeosaston lakkauttamisen 1.8.2022 ja kotisairaan käynnistämisen samana ajankohtana. Mahdollinen päätös vuodeosaston jatkamisesta 1.8.2022 vuoden 2022 loppuun aiheuttaa talousarvioon muutoksia mm. henkilöstötarpeen kasvuna sekä muina toiminnan järjestelyinä.

 Operatiivisen toiminnan muutosten ja kuntayhtymän purun selvitystyön vaikutus kuntien kustannuksiin olisi tulojen kasvun ja menojen lisäysten jälkeen nettona 250 000 euroa. Liite 1

Esitys: Jl. Hallitus esittää,

1. kunnille operatiivisen toiminnan muutoksista yhteensä johtuvaa 250 000 euron lisämäärärahaa,
2. edellä mainituista muutoksista Pelkosenniemen kunnan osuus on 125 000 euroa ja Savukosken kunnan osuus 125 000 euroa,
3. molemmille kunnille, että kuntayhtymän hallituksen 7.6.2022 § 76 esitys kunnille ylitysoikeudesta vuoden 2022 talousarvioon kumoutuu tämän pykälän myötä.

Päätös:  Hallitus päätti esittää,

1. kunnille operatiivisen toiminnan muutoksista yhteensä johtuvaa 250 000 euron lisämäärärahaa,
2. edellä mainituista muutoksista Pelkosenniemen kunnan osuus on 125 000 euroa ja Savukosken kunnan osuus 125 000 euroa,
3. molemmille kunnille, että kuntayhtymän hallituksen 7.6.2022 § 76 esitys kunnille ylitysoikeudesta vuoden 2022 talousarvioon kumoutuu tämän pykälän myötä.

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

-----------------------

Esittelijä Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. kuntayhtymän operatiivisen toiminnan muutoksista yhteensä johtuva lisämääräraha on 250 000 euroa,
2. edellä mainitusta muutoksista Pelkosenniemen kunnan osuus on 125 000 euroa ja Savukosken kunnan osuus 125 000 euroa,
3. kuntayhtymän hallituksen 7.6.2022 § 76 esitys kunnille ylitysoikeudesta vuoden 2022 talousarvioon kumoutuu tämän pykälän myötä,
4. Savukosken kunnanvaltuuston 29.8.2022 § 30 ylitysoikeus kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon kumoutuu tämän pykälän myötä.

Päätös Jenna Parkkima poistui kokouksesta esteellisenä (palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Reija Aaltonen.

Vs. kunnanjohtaja täydensi päätösehdotuksensa kohtaa 1. seuraavasti:
Kuntayhtymän operatiivisen toiminnan muutoksista yhteensä johtuva lisämääräraha on 250 000 euroa, joka muodostuu seuraavasti:
Tulot 233 000 €
- ulkopaikkakuntalaisten myynti 303 200
- Thl asiakasmaksulain muutoksesta johtuvat vähennykset -70 200
Menot 483 000 €
- palkan korotukseen varattu 1 % => toteuma 2,5 % 35 000
- irtisanoutumiset (lomakorvaukset ja lomarahat) 100 000
- vuodeosaston palkat 130 000
- lääkärit 96 000
- kiinteistöt => tutkimukset, vahingot 73 000
- koneet ja laitteet 10 000
- ICT 20 000
- koronahoito 14 000
- asiakaskuljetukset 5 000

Päätösehdotus hyväksyttiin vs. kunnanjohtajan kokouksessa tekemällä täydennyksellä.

Jakelu Valtuuston esityslistalle